Вашингтон обвиняет Алекса Сааба в использовании банков США для отмывания денег чавизма

Алекс Сааб, колумбийско-венесуэльский бизнесмен, которого называют ключевым финансовым оператором Николаса Мадуро, вновь предстал перед федеральным судом в Майами. Ему предъявлены новые обвинения в коррупции и отмывании денег после депортации в США Делси Родригес. Сааб ранее был освобожден в 2023 году в рамках обмена заключенными, организованного Джо Байденом. Его возвращение в суд вызывает опасения у режима чавизма, поскольку он может раскрыть конфиденциальную информацию.

Федеральные прокуроры США утверждают, что Сааб был замешан в международной коррупционной схеме, связанной с государственной продовольственной программой CLAP и нефтяными операциями PDVSA. Согласно обвинению, он использовал подставные компании, поддельные счета и международные финансовые сети для отмывания сотен миллионов долларов, полученных в виде взяток высокопоставленным венесуэльским чиновникам.

Выплаты лидерам из окружения Мадуро

Расследование охватывает события, произошедшие в период с 2015 по январь 2026 года, включая незаконные выплаты лицам, тесно связанным с Николасом Мадуро.

Появление Сааба в суде вызвало тревогу среди бывших венесуэльских властных кругов. Он может сотрудничать с властями США, потенциально раскрывая конфиденциальную информацию о предполагаемых схемах взяточничества, нефтяных сделках и коррупции в режиме. В случае осуждения ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме США.

Прокуратура США обвиняет Алекса Сааба в отмывании сотен миллионов долларов через взятки и государственные средства Венесуэлы в рамках коррупционной схемы, связанной с государственными программами для малоимущих.

Обвинение основано на федеральных законах США по борьбе с отмыванием денег, в частности на статьях 1956 и 1957 Раздела 18 федерального Уголовного кодекса, которые обычно применяются в делах о международных финансовых преступлениях.

Взятки, мошенничество и венесуэльские государственные средства

Согласно обвинению, Сааб предположительно участвовал в сети взяток, связанной с государственными контрактами и программами, контролируемыми венесуэльским государством.

Прокуратура утверждает, что схема позволила переместить сотни миллионов долларов, предположительно из венесуэльских государственных средств, используя финансовые механизмы, предназначенные для сокрытия истинного происхождения денег.

Среди преступлений, упомянутых в обвинительном заключении, фигурируют электронное мошенничество, взяточничество высокопоставленных чиновников и растрата государственных ресурсов.

Операции, расследуемые во Флориде

Власти США заявляют, что часть расследуемых финансовых операций проводилась в трех округах Флориды:

• Палм-Бич.
• Майами-Дейд.
• Бровард.

По словам прокуроров, эти транзакции были направлены на сокрытие истинного контроля и происхождения используемых средств.

Финансовый стержень чавизма

В течение многих лет Вашингтон называл Сааба одним из основных финансовых операторов Николаса Мадуро и ключевой фигурой в сетях, связанных с государственными контрактами, нефтью и венесуэльским экспортом.

Новое обвинение подтверждает тезис Министерства юстиции США о том, что бизнесмен использовал подставные компании, международные переводы и непрозрачные структуры для перемещения денег через международную и американскую финансовые системы.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы

Алекс Сааб предстал перед федеральным судом Майами в этот понедельник после депортации из Венесуэлы. В случае осуждения за сговор с целью отмывания денег ему грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме США.

Главный страх чавизма: Сааб заговорит

Одним из наиболее деликатных аспектов дела является возможность сотрудничества Сааба с американским правосудием. Судебные документы, обнародованные несколько лет назад, уже показали, что бизнесмен работал в качестве конфиденциального источника для DEA, предоставляя информацию о взятках, выплаченных венесуэльским чиновникам.

Власти США даже выражали обеспокоенность по поводу возможных репрессий против его семьи в Венесуэле, если бы стало известно о масштабах его сотрудничества с федеральными агентствами.

Теперь, когда Мадуро отстранен от власти и ему предъявлены обвинения в Нью-Йорке, Сааб может стать ключевой фигурой в раскрытии финансовой сети чавизма и предполагаемых незаконных операций бывших высокопоставленных венесуэльских чиновников.

От бизнесмена, защищаемого Мадуро, до обвиняемого в Майами

В течение многих лет Сааб был неприкасаемой фигурой в режиме Венесуэлы. Вашингтон неоднократно называл его финансовым оператором чавизма и подставным лицом Мадуро.

В 2020 году он был арестован в Кабо-Верде, а затем экстрадирован в США. Тем не менее, он был освобожден в 2023 году в рамках дипломатического обмена заключенными во время администрации Байдена.

Однако новые обвинения не зависят от того соглашения и возобновляют одно из самых деликатных коррупционных дел, связанных с бывшим венесуэльским правительством.

Майами, эпицентр взрывного дела

Слушания в Майами знаменуют начало новой судебной битвы, которая может иметь далекоидущие политические последствия для бывших лидеров чавизма и бизнесменов, связанных с режимом.

Если Сааб полностью будет сотрудничать с американским правосудием, он может предоставить компрометирующую информацию о государственных контрактах, сетях взяточничества, экспорте нефти и международных финансовых операциях, связанных с бывшим окружением Мадуро.