Прокуратура запросила восемь лет лишения свободы для Майки Томас Лопес, дочери Кармен Лопес, бывшей депутатки от Испанской социалистической рабочей партии (PSOE) в Ассамблее Мадрида. Обвинения включают продолжительное мошенничество и фальсификацию коммерческих документов. Кроме того, прокуратура требует, чтобы она возместила профсоюзной организации UGT ущерб в размере 2 979 709 евро.
Обвиняемая, чья мать в предыдущем созыве активно критиковала Исабель Диас Аюсо за предполагаемые коррупционные скандалы, годами работала в административном отделе мадридского отделения UGT. Согласно обвинительному заключению, она присвоила не менее 4,5 миллиона евро профсоюзных средств, чтобы финансировать роскошный образ жизни, включавший поездки в Майами, на Мальдивы, в Дубай и Париж, эстетические операции и вечеринки.
Обвинительное заключение также предусматривает семь с половиной лет тюрьмы для её мужа и двух её подруг, которых прокуратура считает необходимыми сообщниками в мошенничестве. Для ещё одной причастной к делу лица прокуратура просит два года лишения свободы за участие в преступлении.
Затребованная гражданская ответственность не ограничивается главным обвиняемым. Муж должен солидарно нести ответственность вместе с главной обвиняемой за 607 608 евро. Одна подруга — за 969 809 евро. Другая — за 954 585 евро. И последняя причастная — за 60 342 евро.
Чеки и карта Solred
Схема мошенничества была задокументирована в ходе внутренних аудитов и судебного расследования. Майка Томас, получившая должность в мадридском отделении UGT по рекомендации матери, воспользовалась своим положением в административном отделе для выписывания поддельных чеков.
По данным прокуратуры, после выписки чека она «ластиком, стирающим чернила» удаляла имя получателя — выбранного случайным образом из списков посторонних лиц, опубликованных в интернете при объявлении конкурсов на вакансии — и заменяла его именами своего мужа и сообщников.
В период с 2019 по 2021 год она выписала 71 поддельный чек на 372 660 евро, 67 чеков на 407 936 евро и ещё 40 чеков на 1 319 082 евро. Последующий внутренний аудит выявил до 657 подозрительных чеков, что увеличило общий ущерб от мошенничества до более чем четырёх миллионов евро. Отдел по борьбе с экономической и налоговой преступностью (UDEF) оценил ущерб более чем в шесть миллионов евро.
К этому мошенничеству с чеками добавилось скрытое использование корпоративной карты Solred, принадлежавшей тогдашнему генеральному секретарю мадридского отделения UGT Луису Мигелю Лопесу Реильо.
С помощью этой карты обвиняемая, предположительно, оплатила перелёты в Майами для двенадцати пассажиров в августе 2020 года, билеты на Гран-Канарию на Страстной неделе для своего партнёра и 21 друга, а также семейные поездки на Майорку и Фуэртевентуру.
Также были обнаружены билеты в Париж на имя её отца, мужа бывшей социалистической депутатки. Согласно аудиту, представленному в Мадридский следственный суд № 21, ущерб от мошенничества с картой составляет 162 000 евро.
Перед судьей одна из подозреваемых заявила, что получила от Майки Томас роскошные поездки в Танзанию, на Мальдивы, в Лапландию или Дубай, а также чеки на сумму 43 000 евро. Она утверждала, что не знала о нечистом происхождении денег и что подарки были проявлением желания её подруги помочь ей преодолеть «чёрную полосу» в жизни.
Дело разгорелось в декабре 2021 года, когда Лопес Реильо обнаружил, что профсоюз испытывает «необъяснимые проблемы с ликвидностью», и подал в отставку после внутреннего доклада.
Временное руководство, пришедшее на смену, передало документы в прокуратуру Мадрида, которая возбудила дело в начале 2022 года. Следственный суд начал допросы подозреваемых в июле того же года. Теперь, спустя четыре года, стало известно обвинительное заключение для устного слушания, дата которого ещё не назначена.
Критика Аюсо
Политическая связь витала над этим делом с самого начала. Кармен Лопес, мать обвиняемой, в то время была депутатом от PSOE в Ассамблее Мадрида и выступала в качестве представителя по вопросам государственных закупок, осуществляя надзор за контрактами правительства Исабель Диас Аюсо. Именно она рекомендовала свою дочь на должность в профсоюзе, которым впоследствии обвиняемая, как утверждается, воспользовалась для хищений.
Генеральный секретарь мадридского отделения UGT Марина Прието публично признала, что в организации «не хватало надзора за управлением» и пообещала внедрить «больше контроля» над использованием ресурсов. «Это деньги наших членов, которые мы хотим вернуть», — заявила она.
Устное судебное разбирательство, для которого прокуратура уже представила свои доказательства, проверит ход расследования, которое в течение четырёх лет становилось всё более сложным и масштабным. То, что началось как внутренняя жалоба на проблемы с кассовой наличностью, превратилось в одно из самых крупных дел о профсоюзной коррупции в новейшей истории Мадрида. Дочь той, кто следил за чужими контрактами, предстаёт перед судом, обвиняемая в превращении счетов профсоюза в свою личную казну.